公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-022

证券代码：832548 证券简称：金泉科技 主办券商：财通证券
安徽金泉生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 09 时。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-022

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 3 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

安徽金泉生物科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《安徽金泉生物科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未
分配利润为 17,568,260.88 元，母公司未分配利润为 21,344,271.95元。

本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果

公告编号：2019-022

为准。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件；
2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；
5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 9 日上午 8:00-9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：地址：安徽省安庆市望江县雷池乡雷港村本
公司会议室

电话：0556-7231508

传真：0556-7231500

邮编：246234

会议联系人：何广泉（董事会秘书）
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

公告编号：2019-022

（三） 临时提案

临时提案应于会议召开前 10 日提交。
五、 备查文件目录
1.《安徽金泉生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》2.《安徽金泉生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
安徽金泉生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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