公告日期：2021-03-16

公告编号：2021-001

证券代码：832550 证券简称：双盛锌业 主办券商：华鑫证券
江苏双盛锌业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：张月凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事５人，出席和授权出席董事５人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计事务所》的议案
1.议案内容：

由于公司原聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）预计无法在公司年报披露前完成审计工作并出具审计报告。现根据公司发展需要，公司已与原大华会

公告编号：2021-001

计师事务所（特殊普通合伙）进行协商，经双方协商一致解除合同。公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，负责
公司年度的财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号: 2021-002）。
2.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议公司《关
于变更会计事务所的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号: 2021-003）。
2.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）江苏双盛锌业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议文件

江苏双盛锌业股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。