公告日期：2020-01-07

公告编号：2020-001

证券代码：832550 证券简称：双盛锌业 主办券商：华鑫证券
江苏双盛锌业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张月凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 16,625,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.35%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更经营范围并修订公司章程》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-001

内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn）披露 的《关于修订公司章程》的公告（公告编号：2019-036）。2.议案表决结果：

同意股数 16,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）江苏双盛锌业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

江苏双盛锌业股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 7 日

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