
公告日期:2020-04-16
江苏双盛锌业股份有限公司
章程
二零二零年四月
(经2020年第二次临时股东大会审议通过)
目 录
第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股东持股情况 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股票与股东名册 ...... 6
第一节 股票...... 6
第二节 股东名册 ...... 7
第五章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第六章 董事会 ...... 21
第一节 董事...... 21
第二节 董事会 ...... 24
第七章 高级管理人员 ...... 28
第八章 监事会 ...... 29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会 ...... 30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32
第一节 财务会计制度 ...... 32
第二节 利润分配 ...... 33
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 33
第十章 投资者关系管理 ...... 34
第十一章通知 ...... 35
第十二章信息披露 ...... 36
第十三章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36
第二节 解散和清算 ...... 37
第十四章修改章程 ...... 39
第十五章避免同业竞争及中小股东权益保护 ...... 39
第十六章附则 ...... 40
江苏双盛锌业股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护江苏双盛锌业股份有限公司(以下简称“公司”)股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定,由扬州双盛锌业有限公司(以下称“有限公司”)整体变更设立的股份有限公司。
第三条 公司由有限公司整体变更设立,在扬州市工商行政管理局注册登记。
第四条 公司注册名称 中文名称:江苏双盛锌业股份有限公司。
第五条 公司住所: 扬州市邗江区公道镇工业集中区南苑北路。
第六条 公司注册资本为 2330 万元人民币。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的法定代表人由董事长或总经理担任。
第九条 公司全部资本分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司;股东可以依据本章程起诉股东;股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员;公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:公司将以专业的管理、创新的精神、合作的理
念, 把公司建设为现代的大型企业,实现股东利益和社会利益最大化。
第十三条 公司的经营范围为:锌粉、氧化锌、锌基料、锌合金、锌喷涂生
产、自产产品销售,道路普通货物运输,再生资源回收。锌粉、氧化锌生产;锌 基料、锌合金、锌喷涂生产(不含危险化学品);自产产品销售;道路普通货物 运输;再生资源回收(不含工商登记前需许可项目)。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)。
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