公告日期：2020-05-19

证券代码：832553 证券简称：新财智 主办券商：国金证券

湖南新财智文化传媒股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李亚军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年年

度股东大会的议案》，公司定于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司聘请的湖南君见律师事务所张平、李凡律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南新财智文化传媒股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-006）和《湖南新财智文化传媒股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）

2、议案表决结果：

同意股数 21,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

公司董事会全体董事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2、议案表决结果：

同意股数 21,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 21,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》

1、议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年年度审计报告，公司编制了《关于公司 2019 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 21,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告》

1、议案内容：

根据公司 2020 年经营发展计划确定的经营目标，编制了《2020 年度财务预

算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 21,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0……
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