公告日期：2026-01-23

证券代码：832554 证券简称：桑尼泰克 主办券商：南京证券
桑尼泰克精密工业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：桑尼泰克精密工业股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长顾小毛

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、行政法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<桑尼泰克精密工业股份有限公司 2026 年员工持股计划
（草案）>的议案》
1.议案内容：

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及核心员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《桑尼泰克精密工业股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《桑尼泰克精密工业股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

关联董事顾小毛、顾中权、汪明萌、龚云霞回避表决本议案。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨德利、刘宁和臧公庆对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<桑尼泰克精密工业股份有限公司 2026 年员工持股计划管
理办法>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《桑尼泰克精密工业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《桑尼泰克精密工业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

关联董事顾小毛、顾中权、汪明萌、龚云霞回避表决本议案。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨德利、刘宁和臧公庆对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于桑尼泰克精密工业股份有限公司 2026 年员工持股计划授
予的参与对象名单的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了 2026年员工持股计划授予的参与对象名单。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《桑尼泰克精密工业股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2026-012）。2.回避表决情况：

关联董事顾小毛、顾中权、汪明萌、龚云霞回避表决本议案。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨德利、刘宁和臧公庆对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事
宜的议案》
1.议案内容：

公司拟实施 2026 年员工持股计划，特提请股东会授权公司董事会全权办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施员工持股计划；

2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜；

3、授权董事会办理本员工持股计划的存……
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