公告日期：2021-04-02

证券代码：832557 证券简称：大商帮 主办券商：财信证券

湖南大商帮科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 19 日以电话或邮件方式发出

5.会议主持人：董事长何刚强先生

6.会议列席人员：监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对董事会 2020 年度工作情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

对总经理 2020 年度工作情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度报告》

1.议案内容：

对 2020 年年度报告进行审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度报告摘要》

1.议案内容：

对 2020 年年度报告摘要进行审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度审计报告》

1.议案内容：

对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告（众环审字（2021）1100040 号）进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,040,435.15 元，母公司未分配利润为8,705,829.50 元。为让全体股东共享公司经营发展成果，公司拟对 2020 年度未分配利润进行分配，具体如下：

以公司目前总股本 13,000,000 股为基数，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向登记在册全体股东每 10 股派发现金红利 4.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润滚存至下一年度。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年……
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