公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-047

证券代码：832558 证券简称：爽口源 主办券商：开源证券
甘肃爽口源生态科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕斐斌女士
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日审议通过了《关于提请召
开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，满足合法合规要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,126,148 股，占公司有表决权股份总数的 64.7176%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股

公告编号：2025-047

份总数 29,126,148 股，占公司有表决权股份总数的 64.7176%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张旭斌因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杜清国因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了
《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议
案；于 2025 年 4 月 4 日召开了 2025 年第二次临时股东大会决议，审议并通过了
终止挂牌相关议案。

公司因战略需要，拟向全国股转公司申请终止摘牌事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,106,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.93%；反对股数 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-047

鉴于公司拟终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，现同步取消原申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,126,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟取消股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，现同步取消原公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各……
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