公告日期：2025-12-16

证券代码：832558 证券简称：爽口源 主办券商：开源证券
甘肃爽口源生态科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第九次会议审议通
过，4 票通过，0 票弃权，0 票反对，尚需提请 2025 年第四次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，
规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，甘肃 爽口源生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，特制定本议事规则。
第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是
股东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照公司章程的 规定行使职权。

第二章 董事会的一般规定

第三条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产10%的事项；

（十）交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面价值和评估值是，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计资产绝对值的10%以上，且超过300万元的；

3、其他非必须由股东会审议的对外投资事项。

（十一）审议符合以下标准的关联交易（除提供担保外）：

1、公司与关联自然人发生的成交金额在50 万元以上的关联交易；

2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易，且金额超过300万元。

（十二）审议除需要股东会批准之外的提供担保、对外提供财务资助事项。

（十三）决定公司内部管理机构的设置；

（十四）聘任或者解聘公司法定代表人、总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；向股东大会提请法定代表人代表公司行使签署文件的权力范围。

（十五）制订公司的基本管理制度；

（十六）制订本章程的修改方案；

（十七）管理公司信息披露事项；

（十八）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十九）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（二十）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效，进行讨论、评估。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

第四条 董事会设董事长1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

第五条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会会议和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署董事会文件和其他由董事长签署的其他文件；

（四）决定或授权总经理决定未达董事会审议标准的交易、关联交易事项（提供担保、提供财务资助除外），但交易对手方系董事长或……
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