公告日期：2025-12-16

证券代码：832558 证券简称：爽口源 主办券商：开源证券
甘肃爽口源生态科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 12 月 12 日经公司第四届监事会第七次会议审议通
过，2 票通过，0 票弃权，0 票反对，尚需提请 2025 年第四次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司及股东
合法权益，保障监事会依法有效地履行监督职责，甘肃爽口源生态科技股份有 限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司 法”）和《公司章程》等有关规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责，由股东会选举产
生和公司职工民主选举产生。

第三条 监事、监事会依据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定
行使职权，公司董事会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提 供必要的保障，公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职 权。

第二章 监事会的一般规定

第四条 公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表 2 名、职工代表 1
名。

股东代表由股东会选举产生，职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

第五条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东会或者国家有关主管机关报告；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第六条 监事会设主席 1 人。监事会主席由公司监事兼任，以全体监事过
半数选举产生和罢免。监事会主席召集和主持监事会会议；

第七条 监事会主席行使下列职权：

（一）召集并主持监事会会议；

（二）督促、检查监事会决议的执行和落实情况；

（三）代表监事会向股东会作报告，并递交议案；

（四）组织制定监事会工作计划，负责监事会日常工作；

（五）签署监事会报告和其他文件；

（六）代表监事会负责与公司内外联系协调工作；

（七）股东会和监事会授予的其他职权。

第三章 提案与通知

第八条 监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚；

（六）公司章程规定的其他情形。

第九条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案。在征集提案时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第十条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

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