公告日期：2019-12-06

证券代码：832559 证券简称：熊猫乳品 主办券商：东北证券

熊猫乳品集团股份有限公司

2019 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：熊猫乳品集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李作恭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 52,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

1.议案内容：

为实现公司在资本市场的布局、提升公司资本实力，现申请首次公开发行

股票（IPO）并上市。

2.议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》

1. 发行股票种类及每股面值

（1）议案内容：

境内上市人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1 元。

（2）议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

2.发行股票数量、占发行后总股本的比例及老股转让方案

（1）议案内容：

本次申请公开发行不超过 3100 万股，不低于公开发行后公司总股本的

25%。本次发行全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。

提请公司股东大会授权董事会根据公开发行实际情况，在中国证监会核准的发行数量范围内，与主承销商协商调整确定最终的公开发行股票数量。具体发行数量以最终公告的发行方案为准。

（2）议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.发行对象及上市地点

（1）议案内容：

发行对象为符合资格并在深圳证券交易所开立 A 股股票账户的境内自然

人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。公司股票公开发行后拟在深圳证券交易所上市。

（2）议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.发行方式

（1）议案内容：

采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。

（2）议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

5.发行定价方式

（1）议案内容：

通过向询价对象询价确定发行价格。

（2）议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有……
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