公告日期：2020-03-17

证券代码：832559 证券简称：熊猫乳品 主办券商：东北证券

熊猫乳品集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：熊猫乳品集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李作恭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数59,745,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度关联交易之关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营计划、2019 年度实际发生情况，公司预计 2020

年度关联担保情况。具体情况如下：

关联方名称 关联交易类别 交易内容 预计发生额

为公司（含子公 最高额连带责

李作恭 300,000,000.00 元

司）提供担保 任保证担保

LI DAVID XI AN 为公司（含子公 最高额连带责

（李锡安） 司）提供担保 任保证担保 300,000,000.00 元

为公司（含子公 最高额连带责

李学军 300,000,000.00 元

司）提供担保 任保证担保

2.议案表决结果：

同意股数 9,675,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东定安澳华实业有限公司、LIDAVIDXIAN（李锡安）、李学军需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度关联交易之浙江辉肽生命健康科技有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营计划、2019 年度采购销售发生额，公司预计

2020 年度浙江辉肽生命健康科技有限公司关联交易情况。具体情况如下：

关联交易

关联方名称 交易内容 预计发生额

类别

浙江辉肽生命健康科

租赁 租赁公司办公场所 100,000.00 元

技有限公司

浙江辉肽生命健康科

费用分摊 代收水电费 200,000.00 元

技有限公司

浙江辉肽生命健康科

销售商品 代收物业管理费 10,000.00 元

技有限公司

浙江辉肽生命健康科

销售商品 销售商品 400,000.00 元

技有限公司

2.议案表决结果：

同意股数 59,745,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。