公告日期：2019-05-21

熊猫乳品集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：上海市闵行区联航路1688弄6号楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李作恭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数75,092,000股，占公司有表决权股份总数的80.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数75,092,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数75,092,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数75,092,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司已于2019年3月实施了2018年第三季度权益分派，考虑公司经营发展战略，长期投资规划，公司决定不再实施2018年年度权益分派。

2.议案表决结果：

同意股数75,092,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司补充确认与关联方苍南县灵溪镇财富来食品店(经营者许佳佳)（前身系苍南县灵溪兴旺副食品经营部(经营者许小永)、苍南县灵溪聚富副食品经营部(经营者林冰儿)）之间发生的关联交易。主要议案内容见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于补充确认日常性关联交易的公告》（2019-046）。

2.议案表决结果：

同意股数70,889,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《关于补充预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司补充预计与关联方苍南县灵溪镇康兴副食品经营部（以下简称“苍南康兴”）之间的关联交易。主要议案内容见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于补充预计日常性关联交易的公告》（2019-047）。

2.议案表决结果：

同意股数9,616,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大……
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