公告日期：2020-01-20
公告编号：2020-004
证券代码：832560 证券简称：浙江立泰 主办券商：财通证券
浙江立泰复合材料股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间
1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 5 日 09：00。
预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象
公告编号：2020-004
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
浙江省湖州市德清县雷甸工业区振兴路7号浙江立泰复合材料股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于补充确认公司与浙江南德精密合金有限公司超出预计金额的关联交易》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，对公司与浙江南德精密合金
有限公司超出预计金额的关联交易补充确认。详见 2020 年 01 月 20 日
在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认公司与关联企业浙江南德精密合金有限公司超出预计金额的关联交易》（公告编号 2020-003）。
（二）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案
详见 2020 年 01 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-002）
三、 会议登记方法
公告编号：2020-004
（一） 登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。。
（二） 登记时间：2020 年 2 月 5 日
（三） 登记地点：浙江省湖州市德清县雷甸工业区振兴路 7 号浙江立
泰复合材料股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：谭女士
（二） 会议费用：15988442338
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开 10 天前提供。
五、 备查文件目录
《浙江立泰复合材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
浙江立泰复合材料股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日
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