公告日期：2021-04-12

公告编号：2021-015

证券代码：832562 证券简称：盈嘉科技 主办券商：首创证券
广东盈嘉科技工程发展股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙滔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数21,752,103 股，占公司有表决权股份总数的 67.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-015

公司副总经理、财务总监等高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在 2018 年、2019
年为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。考虑业务合作的连续性、 对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2020 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审 计。
2.议案表决结果：

同意股数 21,752,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于终止经营增值电信业务的议案》
1.议案内容：

根据业务发展情况，公司拟终止经营增值电信业务。公司增值电信业务经营
许可证（许可证编号：B2-20110113）的有效期至 2021 年 6 月 12 日，到期后
不再申请续期。
2.议案表决结果：

同意股数 21,752,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2021-015

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《广东盈嘉科技工程发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。
广东盈嘉科技工程发展股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。