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公告日期：2020-01-17
公告编号：2020-003
证券代码：832562 证券简称：盈嘉科技 主办券商：首创证券
广东盈嘉科技工程发展股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙滔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持
有表决权的股份 20,378,103 股，占公司有表决权股份总数的 63.67%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈亿涛为公司第三届监事的议案》
1.议案内容：
公司监事会收到监事杨瑞俊先生提交的书面辞职报告，杨瑞俊先生因个人原
公告编号：2020-003
因辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司选举陈亿涛先生为公司第三届监事会监事。陈亿涛先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》对监事任职资格的要求。
2.议案表决结果：
同意股数 20,378,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在 2017 年、2018
年为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。2.议案表决结果：
同意股数 20,378,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈亿涛监事 任职 2020 年 1 月 16 日 2020 年第一次 审议通过
临时股东大会
杨瑞俊监事 离职 2020 年 1 月 16 日 2020 年第一次 审议通过
临时股东大会
公告编号：2020-003
四、备查文件目录
《广东盈嘉科技工程发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
广东盈嘉科技工程发展股份有限公司
董事会
2020……
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