
公告日期:2019-07-11
重庆帮豪种业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:叶祥富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共17人,持有表决权的股份总数87,106,485.00股,占公司有表决权股份总数的72.45%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据2018年度的发展情况,公司董事会编制了公司2018年度报告及其摘要,具体内容请参见《重庆帮豪种业股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-021)及《重
2.议案表决结果:
同意股数87,106,485.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告》议案
1.议案内容:
公司编制了《公司董事会2018年度工作报告》,对公司董事会2018年度的工作情况进行了总结,并对公司经理人员的工作情况进行了评价。
2.议案表决结果:
同意股数87,106,485.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会主席编制了《公司监事会2018年度工作报告》,对公司监事会2018年度的工作情况进行了总结,并对公司经理人员的工作情况进行了评价。
2.议案表决结果:
同意股数87,106,485.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无关联交易事项,无需回避表决。
1.议案内容:
由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度《审计报告》(亚会B审字(2019)2240号)。
2.议案表决结果:
同意股数87,106,485.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度《审计报告》,公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数87,106,485.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司的发展情况,公司编制了《公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数87,106,485.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
无关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于公司2019年公司向金融机构贷款额度》议案
1.议案内容:
根据公司对2019年经营活动的预测,预计公司2019年总贷款额度不超过12000万元,并同意用公司自有资产提供相应的担保。
2.议案表决结果:
同意股数80,373,837.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的92.27%;反对股数6,732,648股,占本次股东大会有表决权股份总……
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