公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-009

证券代码：832563 证券简称：帮豪种业 主办券商：长江证券
重庆帮豪种业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：电话通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月8日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长叶祥富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
出席会议的董事人数及本次会议的通知程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、法规与规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。履行了审计机构应尽的职责，但因天健会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙，不能按期为公司出具审计报告，经双方友好协商，为进一步推动公司审计工作，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司

公告编号：2019-009

年度财务报告审计。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提议召开2019年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟于2019年5月30日召开2019年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆帮豪种业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司
董事会
2019年5月15日

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