公告日期：2019-06-19

重庆帮豪种业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月7日以邮件或电话方式发出5.会议主持人：叶祥富

6.会议列席人员：颜雪松、陈海燕、刘智勇

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的董事人数及本次会议的通知程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、法规与规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据2018年度的发展情况，公司董事会编制了公司2018年度报告及其摘要，具体内容请参见《重庆帮豪种业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：

2019022）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无关联交易情况，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告》的议案

1.议案内容：

公司编制了《公司董事会2018年度工作报告》，对公司董事会2018年度的工作情况进行了总结，并对公司经理人员的工作情况进行了评价。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无关联交易情况，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司总经理2018年度工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理编制了《公司总经理2018年度工作报告》，对公司总经理2018年度的工作情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无关联交易情况，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，为公司出具了2018年度《审计报告》（亚会B审字（2019）2240号）。

3.回避表决情况：

无关联交易情况，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的出具的公司2018年度《审计报告》，公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无关联交易情况，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司的发展情况，公司编制了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无关联交易情况，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2019年公司向金融机构贷款额度》的议案

1.议案内容：

根据公司对2019年经营活动的预测，预计公司2019年总贷款额度不超过12000万元，并同意用公司自有资产提供相应的担保。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无关联交易情况，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司根据财务负责人提供的公司2018年度日常性关联交易情况的相关资料，对公司2019年度可能存在的日常关联交易进行了预估。

公司2019年度日常关联预估情况如下：

预计2019年除股东为公司金融机构贷款等与经营活动相关事项提供担保（担保方式包括但不限于：股票质押、个人信誉、房产等实物抵押）外，无其他关联交易。

担保金额不超过12000万元。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事叶祥富、罗意、叶永茂已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审……
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