公告日期：2019-06-19

重庆帮豪种业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

出席会议的股东人数及本次会议的通知程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、法规与规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月10日9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京国枫律师事务所王岩律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度报告及其摘要》的议案

根据2018年度的发展情况，公司董事会编制了公司2018年度报告及其摘要，具体内容请参见《重庆帮豪种业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-021）及《重庆帮豪种业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）。
（二）审议《关于公司董事会2018年度工作报告》的议案

公司编制了《公司董事会2018年度工作报告》，对公司董事会2018年度的工作情况进行了总结，并对公司经理人员的工作情况进行了评价。
（三）审议《关于公司监事会2018年度工作报告》的议案

公司监事会主席编制了《公司监事会2018年度工作报告》，对公司监事会2018年度的工作情况进行了总结，并对公司经理人员的工作情况进行了评价。（四）审议《关于公司2018年度财务审计报告》的议案

由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度《审计报告》(亚会B审字（2019）2240号)。
（五）审议《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

根据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度《审计报告》，公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司2019年度财务预算报告》的议案

根据公司的发展情况，公司编制了《公司2019年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司2019年公司向金融机构贷款额度》的议案

根据公司对2019年经营活动的预测，预计公司2019年总贷款额度不超过12000万元，并同意用公司自有资产提供相应的担保。
（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案

公司董事长根据财务负责人提供的公司2019年度日常性关联交易情况的相关资料，对公司2019年度可能存在的日常关联交易进行了预估。现提交股东大会审议：

公司2019年度日常关联预估情况如下：

预计2019年除股东为公司金融机构贷款等与经营活动相关事项提供担保（担保方式包括但不限于：股票质押、个人信誉、房产等实物抵押）外，无其他关联交易。

担保金额不超过12000万元。
（九）审议《关于董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》的议案

因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了带特别事项段的无保留意见审计报告，并出具了《关于重庆帮豪种业股份有限公司2018年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定事项涉及的专项说明》（亚会B专审字（2019）0477号），需要董事会对此非标准审计报告做出专项说明。详见《重庆帮豪种业股份有限公司董事会关于非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2019-020）
（十）审议《关于监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》的议案

的无保留意见审计报告，并出具了《关于重庆帮豪种业股份有限公司2018年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定事项涉及的专项说明》（亚会B专审字（2019）0477号），需要监事会对此非标准审计报告做出专项说明。详见《重庆帮豪种业股份有限公司监事会关于非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2019-026）
（十一）审议《关于续聘亚太（集团）……
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