公告日期：2025-04-28

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-022
四川梓橦宫药业股份有限公司

2024 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会财务与审计委员会（以下简称“委员会”）根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会财务与审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，在 2024 年度积极开展工作、勤勉尽责。现将履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第四届董事会财务与审计委员会由 3 名非高级管理人员的董事组成，分
别为黄元林、马毅、唐铣，其中黄元林、马毅为独立董事，主任委员（召集人）由会计专业人士黄元林担任。委员会的全部成员均具有胜任财务与审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、会议召开情况

2024 年度，财务与审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员应出席 6 次，
实际出席 6 次，通过现场+网络通讯的方式参与会议，不存在缺席或者委托他人出席会议的情形。具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 表决结果

第四届董事会财 1. 《关于选举黄元林为公司第四届董事会

2024 年 1 务与审计委员会 财务与审计委员会主任委员的议案》 全票同意
月 2 日 第一次会议 2. 《关于聘任易晓琦女士为公司财务总监

的议案》

1. 《财务与审计委员会 2023 年度工作报

告》

2. 《2023 年年度报告及摘要》

3. 《2023 年度财务决算报告》

4. 《2024 年度财务预算报告》

5. 《2023 年度权益分派预案》

6. 《2023 年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况的专项审计说明》

第四届董事会财 7. 《2023 年度募集资金存放与实际使用情

2024 年 3 务与审计委员会 况的专项报告》 全票同意
月 22 日 第二次会议 8. 《2023 年度内部控制自我评价报告》

9. 《2023 年度董事会财务与审计委员会履

职情况报告》

10. 《公司对会计师事务所履职情况评估报

告》

11. 《董事会财务与审计委员会对会计师事

务所履行监督职责情况报告》

12. 《关于 2024 年度公司及子公司向金融

机构申请融资授信额度的议案》

13. 《关于会计政策变更的议案》

2024 年 4 第四届董事会财

月 22 日 务与审计委员会 1. 《2024 年一季报报告》 全票同意
第三次会议

1. 《2024 年半年度报告及摘要》

2024 年 8 第四届董事会财 2. 《2024……
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