公告日期：2025-04-28

证券代码：832568 证券简称：阿波罗 主办券商：东北证券
上海阿波罗机械股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：江海厂区 517 会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电子邮件及书面等
方式发出
5. 会议主持人：董事长陆金琪先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《上海阿波罗机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事许亭因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》及《公司章程》等规章制度的相关规定，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交公司 2024 年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司结合 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，基于 2025 年
度生产经营和发展计划，对 2025 年公司的主要财务指标进行了测算，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠海、严杰、罗劲对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

为客观反映公司高级管理人员所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励公司高级管理人员积极参与决策与管理，特制定《公司高级管理人员 2025 年薪酬方案》，其中对职务出现兼职情况的，不重复计算，按高者计发。公司 2025年度高级管……
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