公告日期：2025-05-20

证券代码：832568 证券简称：阿波罗 主办券商：东北证券
上海阿波罗机械股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：上海阿波罗机械股份有限公司（以下简称“公司”）八字桥路 1818号江海厂区 A 楼 301 会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆金琪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数77,612,908 股，占公司有表决权股份总数的 54.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐德耀因故缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》及《公司章程》等相关规定，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,612,908 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司关于 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,612,908 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，审议公司《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,612,908 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,612,908 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案 》

1.议案内容：

公司结合 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，基于 2025 年
度生产经营和发展计划，对 2025 年公司的主要财务指标进行了测算，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,612,908 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股……
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