公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-023

证券代码：832568 证券简称：阿波罗 主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）非职工代表董事换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海阿波罗机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第五届董事会第十六次会
议于 2025 年 6 月 17 日审议并通过：

提名陆金琪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份55,170,591 股，占公司股本的 38.9415%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名许亭女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名于忠海先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王春良先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗劲先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

公告编号：2025-023

0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表董事选举的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司于 2025 年 6 月 17 日召开的第
七届第五次职工代表大会会议审议通过：

选举邵凯先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期 3 年，自公司 2025 年第一
次临时股东会选举产生非职工代表董事之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

王春良，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
高级会计师及中国执业注册会计师。历任上海申仪仪表进出口有限公司财务主管，上海高雅服装有限公司财务部部长，立信会计师事务所项目经理，普天银通信息科技有限公司计财部总经理，北京兴华会计师事务所上海分所部门经理，公证天业会计师事务所上海分所部门经理，现任上海升大华远会计师事务所有限公司主任会计师（首席合伙人）。兼任国家科技部、国家自然科学基金委员会、财政部政府采购、上海市经信委、上海市财政专项资金评审中心等评审专家以及上海财经大学硕士研究生指导导师、目前担任锐奇股份、信息发展独立董事。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定。
本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2025-023

本……
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