公告日期：2025-06-18

证券代码：832568 证券简称：阿波罗 主办券商：东北证券
上海阿波罗机械股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2025年6月17日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海阿波罗机械股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为提高公司管理效率和管理水平，明确总经理的职权、职责，规范总经
理的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海
阿波罗机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结
合公司实际情况，制订本细则。
第二条 本细则适用于公司总经理及其他高级管理人员，前述人员应按照《公司
章程》和本细则规定，对公司经营活动实行有效管理和全面负责。
第三条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员的职责权限与议事规则做出
规定。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第四条 公司设总经理 1 名，副总经理若干人，由董事会聘任或解聘。公司总经
理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师为公司高级管理人员。董

事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任高管的董事人数总计不
得超过董事总数的 1/2。公司的总经理及其他高级管理人员必须专职，不得
在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外的其他职务，不得在控股
股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。
第五条 总经理、副总经理及其他高级管理人员每届任期 3 年，可连聘连任。第六条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理由总经理提名，
董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。
第七条 公司解聘高级管理人员，必须由董事会作出决议。
第八条 总经理、副总经理及其他高级管理人员可以在任期届满之前提出辞职，
辞职程序和办法按《公司章程》、公司劳动人事制度及公司与其签订的劳动
合同执行。高级管理人员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞
职等方式规避其应当承担的职责。
第九条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前，由董事会决定是否进行离职审计。
第十条 总经理任职，应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营
管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统
揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业
的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁公正；

（五）精力充沛、有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神；

（六）具备企业发展战略的规划、设计能力，统领公司员工、经营业务的综
合管理能力和较强的社会关系协调、公关能力。
第十一条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑
的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾
三年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚
未届满的；

（七）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董
事应履行的职责的；

（八）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事和高
级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（九）法律、行政法规、部门规章或全国股份转让系统公司规则规定的其他
内容。

违反本条规定选举、委派总经理的，该选举、……
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