公告日期：2026-04-28

证券代码：832568 证券简称：阿波罗 主办券商：东北证券
上海阿波罗机械股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江海厂区 517 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以电子邮件、微信、
书面等方式发出

5.会议主持人：陆金琪

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《上海阿波罗机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事许亭因个人原因以通讯方式参加表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司关于《2025 年度董事会工作报告》的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司关于《2025 年度总经理工作报告》的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

审议关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
2.回避表决情况：

本议案关联董事陆金琪先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠海、王春良、罗劲对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司及子公司拟申请 2026 年度综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营必要的运营资金和综合授信额度，保障公司 2026 年度
经营目标的实现，公司及子公司拟向各合作金融机构申请累计不超过人民币170,000.00 万元的综合授信，用于公司项目借款、流动资金借款、银行承兑汇票、国内/外信用证、银行保函等金融业务，最终以各金融机构、银行实际审批为准。

同时提请股东会授权公司董事长陆金琪先生代表公司在上述综合授信范围内相关的所有文件上签字或签章，包括但不限于借款申请书、借款合同、保函申请书、保函合同等协议，并授权公司董事长陆金琪先生因公临时外出时可以按次进一步书面转授权公司总经理助理吴超先生在上述文件上签字或签章，受委托人的行为视为股东会授权代表的行为，上述由此产生的一切债务均由公司承担相应的经济和法律责任。本议案有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

公司因业务需要，需与关联方北京阿努珌锶生物科技有限公司（系公司董事长直系亲属邵军女士持股控制的企业）发生的日常性关联交易，预计 2026 年度发生金额 1,200,000.00 元。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，邵军女士与董事陆金琪先生系夫妻关系，本议案关联董事陆金琪先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠海、王春良、罗劲对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司及子公司拟利用自有闲置资金购买低风险银行类理财
产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金使用效益，在保证公司 2026 年度日常经营资金需求、合法合规和资金安全的前提下，公司及子公……
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