公告日期：2025-04-24

证券代码：832569 证券简称：腾升装饰 主办券商：国投证券
腾升建筑装饰股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《腾升建筑装饰股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式无其他需说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:00-12:00。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832569 腾升装饰 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的河南彭友律师事务所律师将进行见证。
（七）会议地点

腾升建筑装饰股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

公司董事会对 2024 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

公司严格按照财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字〔2025〕第 0401号审计报告是客观、公正、真实的。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日于全国股转系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）及《腾升建筑装饰股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。
（二）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司结合 2024 年度经营情况及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的 2024 年年度审计报告，编制了 2024 年年度财务决算报告。
（三）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司结合 2024 年度财务决算报告及 2025 年经营目标，编制了 2025 年度财
务预算报告。
（四）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

2024 年度公司经营虽然为盈利，但未弥补亏损金额仍为负数，且鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大，故 2024 年度利润分配方案为不分配利润。（五）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会整体运作规范，历次董事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求，且相关人员严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司治理有所改进。董事长杨少波对董事会 2024 年度总体工作情况进行了汇报。
（六）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会主席对 2024 年度监事会工作进行了汇报。
（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润金额为
-26,974,092.95 元，未弥补亏损已超过实收股本 50,000,000.00 元的三分之一。
具体情况详见公司 2025 年 4 月 24 日于全国股转系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-011）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资……
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