公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-017

证券代码：832569 证券简称：腾升装饰 主办券商：国投证券
腾升建筑装饰股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨少波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《腾升建筑装饰股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-017

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨帆先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

原董事张志田先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于《公司章程》中的规定人数。公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定拟提名杨帆先生为第四届董事会董事，自股东会决议通过之日起生效，具体内容详
见 2025 年 6 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2025-015)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

杨帆 董事 就任 2025 年第二次临 审议通过
2025-07-10 时股东会会议

四、备查文件

《腾升建筑装饰股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-017

腾升建筑装饰股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。