公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-007

证券代码：832569 证券简称：腾升装饰 主办券商：国投证券
腾升建筑装饰股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长杨少波

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》、《腾升建筑装饰股份有限公司章程》及《腾升建筑装饰股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意

公告编号：2026-007

见如下：

公司严格按照财务制度规范运作，公司 2025 年年度报告及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字[2026]第 0418 号审计报告是客观、公正、真实的。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日于全国股转系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）及《腾升建筑装饰股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大且 2025 年度公司经营亏损，故2025 年度利润分配方案为不分配利润。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司在全面分析和研究国家宏观经济趋势、行业发展趋势的基础上，继续实施逐步渗透的发展战略，持续不断地推进技术创新，精选目标客户，优化组织管

公告编号：2026-007

理，继续推行成本领先战略，不断努力改善公司的经营状况。公司总经理对 2025年度的整体情况予以总结汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会整体运作规范，历次董事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求，且相关人员严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司治理有所改进。董事长杨少波对董事会 2025 年度总体工作情况进行了汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润金额为
-38,442,244.45 元，未弥补亏损已超过实收股本 50,……
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