公告日期：2026-04-23

证券代码：832569 证券简称：腾升装饰 主办券商：国投证券
腾升建筑装饰股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《腾升建筑装饰股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832569 腾升装饰 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的河南彭友律师事务所律师将进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案 √

2 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

3 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

4 关于 2025 年度监事会工作报告的议案 √

5 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 √

（一）审议《关于 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

公司董事会对 2025 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

公司严格按照财务制度规范运作，公司 2025 年年度报告及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字[2026]第 0418 号审计报告是客观、公正、真实的。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日于全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）及《腾升建筑装饰股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

（二）审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司日常经营中流动资金需求量较大且 2025 年度公司经营亏损，故2025 年度利润分配方案为不分配利润。

（三）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会整体运作规范，历次董事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求，且相关人员严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司治理有所改进。董事长杨少波对董事会 2025 年度总体工作情况进行了汇报。

（四）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会主席对 2025 年度监事会工作进行了汇报。

（五）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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