公告日期：2019-05-16

北京蓝海华业科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘洪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝海华业科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成的决议均合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数50,609,504股，占公司有表决权股份总数的62.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟的《公

司2018年度董事会工作报告》提请各位股东审议。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

（二）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会草拟的《公司2018年度监事会工作报告》提请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数50,609,504股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

（三）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于2018年年度报告及摘要的议案》1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京蓝海华业科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-003）、《北京蓝海华业科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数50,609,504股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数50,609,504股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

（五）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于2018年控股股东及其他关联方

占用资金情况专项报告的议案》

1.议案内容：

详见北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京蓝海华业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

2.议案表决结果：

同意股数50,609,504股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

（六）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于2019年日常性关联交易的议案》1.议案内容：

1.公司及子公司预计2019年度向关联方北京源码智能技术有限公司采购智能窗系列产品，采购金额累计不超过人民币4,000万元。

2.公司及子公司预计2019年度申请银行借款总金额不超过5,000万元（含本数），公司实际控制人、控股股东为公司及子公司借款提供无偿担保及为相关担保人向公司及子

号2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数1,552,580股，占本次股东大会有表决权……
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