公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-004

证券代码：832570 证券简称：蓝海科技 主办券商：长江承销保荐
北京蓝海华业科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通知方式发出
5.会议主持人：逯金重

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《北京蓝海华业科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-004

北京蓝海华业科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

该提案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》1.议案内容：

北京蓝海华业科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
2.回避表决情况：

该提案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京蓝海华业科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《北京蓝海华业科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

该提案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司 2025 年度利润分配的议案》1.议案内容：

根据公司经营情况，决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增

公告编号：2026-004

股本。
2.回避表决情况：

该提案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于 2025 年控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
1.议案内容：

详见中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京蓝海华业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告。
2.回避表决情况：

该提案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于提议召开公司 2025 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

本次股东大会会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10 点 00 分, 预计会期 0.5
天,会议地点: 公司会议室（公告编号:2026-006）
2.回避表决情况：

该提案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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