公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-006

证券代码：832570 证券简称：蓝海科技 主办券商：长江证券
北京蓝海华业科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：逯金重
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝海华业科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成的决议均合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
50,608,504 股，占公司有表决权股份总数的 62.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事韩波、李秀秀因疫情原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郝春光、赵志斌因疫情原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理列席会议

公告编号：2020-006

二、议案审议情况

审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于变更公司 2019 年度审计机
构的议案》
1、议案内容：

根据公司经营发展需求，为更好地推进公司审计工作，经慎重考虑和综合评估，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务审计工作（公告编号：2020-003）。
2.议案表决情况

同意股数 50,609,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京蓝海华业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京蓝海华业科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 7 日

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