公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-015

证券代码：832570 证券简称：蓝海科技 主办券商：长江证券

北京蓝海华业科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：逯金重

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝海华业科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成的决议均合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数50,609,504股，占公司有表决权股份总数的62.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股票发行方案的议案》

1.议案内容：

本次拟发行股票数量不超过40万股（含40万股），每股价格为2.65元人民币，募集资金不超过106万元。具体发行方案内容详见2019年6月4日披露的《北京蓝海华

公告编号：2019-015

业科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数50,609,504股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》1.议案内容：

拟提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜，包括但不限于：准备本次股票发行工作的相关文件、材料；签署与本次股票发行相关的文件、协议等；需要办理的其他与股票发行相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数50,609,504股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于认定核心员工的议案》

1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，认定员工邓明灯、丁云、高静、黄惠、李德龙、李佳宏、李静、李松涛、刘丽平、孟艳、孙飞、唐雪、田勇、王爱国、王建忠、王庆红、王晓雯、王悦、王振洪、王中昌、许庆礼、严峰、严岩、杨磊、于晓翠、袁萌国、张国辉、张默、张勇、张志强、朱丽、庄天宇（按姓氏拼音字母排序,排名不分先后）合计32名为公司核心员工。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-015

同意股数50,609,504股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《股票发行方案》，公司股票发行后，公司注册资本将发生变化。提请股东大会对《公司章程》做出相应修改。

《公司章程》第五条原为“公司注册资本为人民币80,950,957元，实收资本为人民币80,950,957元。”，对第五条中注册资本及实收资本数额进行修改，以本次股票发行结束后的注册资本及实收资本数额为准。

同时，公司董事会拟提议股东大会授权公……
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