公告日期：2024-06-17

证券代码：832571 证券简称：点击网络 主办券商：首创证券
厦门鑫点击网络集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据经营发展的需要，厦门鑫点击网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 4,900 万元对全资子公司厦门深慧算信息科技有限公司（以下简称“深慧算”）进行增资，深慧算的注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 5,000 万元，本次增资后，公司对深慧算持股比例保持不变。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司投融资管理制度》的相关规定：“公司投资项目达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外，还应当提交董事会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会
计年度经审计总资产的 10%以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。公司投资项目达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万元。公司进行的投资项目属于同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算，已经按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。”

2023 年 7 月 21 日，公司召开总经理办公会会议审议通过《关于对外投资设
立全资子公司的议案》，出资设立全资子公司厦门马丁雷神网络科技有限公司、厦门诺斯洛普网络科技有限公司（2024 年 4 月名称变更为厦门深慧算信息科技有限公司）、厦门汇量无忧网络科技有限公司，注册资本分别为人民币 100 万元、人民币 100 万元、人民币 100 万元。

2023 年 10 月 23 日，公司召开总经理办公会会议审议通过《关于对参股子
公司深圳市鑫悦汇网络科技有限公司增资扩股的议案》，以自有资金人民币 700万元对参股子公司深圳市鑫悦汇网络科技有限公司进行增资扩股，深圳市鑫悦汇网络科技有限公司另外股东深圳市百陌陌网络科技有限公司放弃同比例增资权。
2023 年 12 月 25 日，公司召开总经理办公会会议审议通过《关于收购孙公
司厦门愉美博源科技有限公司 100%股权的议案》，公司以对价人民币 0 元价格收购全资子公司同和共创（北京）科技有限公司所持有的厦门愉美博源科技有限公司 100%股权。

2024 年 3 月 28 日，公司召开总经理办公会会议审议通过《关于对外投资设
立全资子公司的议案》，出资设立全资子公司厦门点击智算科技有限公司，注册资本为人民币 100 万元。

公司 2023 年 12 月 31 日经审计资产总额为 317,731,934.04 元，经审计净资
产额为 178,814,227.79 元，公司本次拟以自有资金人民币 4,900 万元对全资子公司深慧算进行增资，相关成交金额占经审计净资产的 10%以上且超过 300 万元，另外鉴于公司连续十二个月内累计对外投资的成交金额占经审计净资产的 10%
以上且超过 300 万元，但未超过经审计净资产的 50%，根据《公司投融资管理制度》规定，公司本次对外投资事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。
公司于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
对全资子公司增资的议案》，表决结果为 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司增资尚需在当地工商行政管理部门办理相关手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不……
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