
公告日期:2024-07-12
公告编号:2024-038
证券代码:832571 证券简称:点击网络 主办券商:首创证券
厦门鑫点击网络集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 11 日
2.会议召开地点:厦门市思明区厦禾路 844 号 17B
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长蔡立文先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门鑫点击网络集团股份有限公司章程》相关规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在预
公告编号:2024-038
计担保额度内,办理公司及合并报表范围内公司担保的具体事宜,包括担保金额、担保期限等具体事项,并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。该授权自2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于2024年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《预计担保的公告》(公告编号:2024-039)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会拟提请于 2024 年 7 月 29 日召开公司 2024 年第三次临时股东大
会,对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
厦门鑫点击网络集团股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 12 日
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