公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-073

证券代码：832571 证券简称：点击网络 主办券商：首创证券
厦门鑫点击网络集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。本次会议召开不需要相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-073

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832571 点击网络 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议

1 √

案》

2 《关于修订监事会制度的议案》 √

3 《关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案》

3.1 《股东会制度》 √

3.2 《董事会制度》 √

3.3 《对外投资管理制度》 √

3.4 《关联交易管理制度》 √

3.5 《对外担保管理制度》 √

3.6 《利润分配管理制度》 √

公告编号：2025-073

3.7 《承诺管理制度》 √

3.8 《募集资金管理制度》 √

（一）审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》具体内
容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。