公告日期：2021-12-10

公告编号：2021-032

证券代码：832572 证券简称：上海青禾 主办券商：国金证券
上海青禾服装股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙静秋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公 司 已 于 2021 年 11 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）信息平台上刊登了 2021 年第三次临时股东大会的通知公 告（公告编号：2021-031）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行 的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2021-032

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2021 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn)披露的《上海青禾服装股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 1,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

陈志宏先生和孙静秋女士为关联方，根据公司章程规定，回避了本次表决。
（二）审议通过《拟修改公司章程》
1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2021 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn)披露的《上海青禾服装股份有限公司关于拟修订公司 章程公告》（公告编号：2021-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2021-032

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《上海青禾服装股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

上海青禾服装股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日

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