公告日期：2022-02-14

证券代码：832572 证券简称：上海青禾 主办券商：国金证券
上海青禾服装股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 股东大会是公司的权力机 第三十九条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决 定 公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选 举 和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项； 报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审 议 批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；

（六）审 议 批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（七）对 公 司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本

作出决议； 作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审 议批准本章程第三十九条 （十二）审 议批准本章程第三十九条
（二十）规定的担保事项； （二十）规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资 重大资产占公司最近一期经审计总资
产 30%以上的事项； 产 30%以上的事项；

（十四）审 议批准变更募集资金用途 （十四）审 议批准变更募集资金用途
事项； 事项；

（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；

（十六）审议公司信息披露方式； （十六）审议公司信息披露方式；
（十七）审 议公司下列范围内的年度 （十七）审 议公司下列范围内的年度日常性关联交易及非日常性关联交易： 日常性关联交易及非日常性关联交易：1、公司年度日常性关联交易安排； 1、公司年度日常性关联交易安排；2、与关联方发生成交金额（提供担保 2、与关联方发生成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5% 除外）占公司最近一期经审计总资产 5%
以上且超过 3000 万元的关联交易； 以上且超过 3000 万元的关联交易；
3、占公司最近一期经审计总资产 30% 3、占公司最近一期经审计总资产 30%
以上的关联交易。 以上的关联交易。

（十八）审 议公司下列对外提供财务 （十八）审 议公司下列对外提供财务
资助： 资助：

1、被资助对象最近一期的资产负债率 1、被资助对象最近一期的资产负债率
超过 70%； 超过 70%；

2、单次财务资助金额或者连续十二个 2、单次财务资助金额或者连续十二个
月内累计提供财务资助金额超过公司 月内累计提供财务资助金额超过公司
最近一期经审计净资产的 10%； 最近一期经审计净资产的 10%；

3、中国……
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