公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-015

证券代码：832572 证券简称：上海青禾 主办券商：国金证券
上海青禾服装股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市杨浦区长阳路 1687 号西 1 号楼 1401 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙静秋

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修改公司章程》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统公司治理规

公告编号：2025-015

则》的相关要求，拟对公司章程进行修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

兹定于 2025 年 12 月 1 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时
股东会，并将本次董事会所审议的第（一）项议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海青禾服装股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海青禾服装股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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