公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-016

证券代码：832572 证券简称：上海青禾 主办券商：国金证券
上海青禾服装股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 11 月 14 日，公司召开第四届董事会第八次会议，通过了关于《提
请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-016

本次会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 1 日 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832572 上海青禾 2025 年 11 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订公司章程》议案 √

《关于提名朱晴女士为监事会监

2 √

事的议案》

公告编号：2025-016

1. 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号 2025-014）。2. 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号 2025-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡 和代理人本人身份证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话、 邮件方式登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 27 日 9:30-17:00

（三）登记地点：上海市杨浦区长阳路 1687 号西 1 号楼 ……
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