公告日期：2026-04-16

证券代码：832572 证券简称：上海青禾 主办券商：国金证券
上海青禾服装股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2026 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，通过了关于《提
请召开 2025 年年度股东会》的议案。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832572 上海青禾 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请上海东方华银律师事务所的两名律师作为公司 2025 年年度股东会的见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年董事会工作报告》 √

2 《2025 年监事会工作报告》 √

《公司 2025 年度报告及报告摘

3 √

要》

4 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

5 《公司 2026 年度财务预算报告》 √

6 《续聘会计师事务所》 √

7 《2025 年公司利润分配预案》 √

3．议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-001）及《2025年年度报告摘要》（公告编号 2026-002）。

6. 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海青禾服装股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话、邮件方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 6 日 9:30-17:00

（三）登记地点：上海市杨浦区长阳路 1687 号西 1 号楼 1401 ……
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