公告日期：2020-05-15

证券代码：832575 证券简称：云迅通 主办券商：国金证券
深圳市云迅通科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龙策景
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台上以公告(公告编号：2019-005)形式发出。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,441,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张德智因公务繁忙缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、议案审议情况

1、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果： 2,144.10 万股同意，占出席本次股东大会有效表决票总数的
100%，0 股反对，0 股弃权。由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

董事会工作报告就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作思路和工作重点。

2、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果： 2,144.10 万股同意，占出席本次股东大会有效表决票总数的
100%，0 股反对，0 股弃权。由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

监事会工作报告就 2019 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作思路和工作重点。

3、审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

表决结果： 2,144.10 万股同意，占出席本次股东大会有效表决票总数的
100%，0 股反对，0 股弃权。由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

4、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果： 2,144.10 万股同意，占出席本次股东大会有效表决票总数的
100%，0 股反对，0 股弃权。由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

兴审字第 58000005 号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告根据该审计报告编制。

5、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

表决结果： 2,144.10 万股同意，占出席本次股东大会有效表决票总数的
100%，0 股反对，0 股弃权。由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司归属于母公司所有者的每股净利润为-0.14 元，公司 2019 年度不进行利润分配。

6、审议通过《关于<关于深圳市云迅通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

表决结果： 2,144.10 万股同意，占出席本次股东大会有效表决票总数的
100%，0 股反对，0 股弃权。由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为了解 2019 年公司控股股东及其他关联方占用公众公司资金情况，保护中小股东的利益，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市云迅通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。根据该专项报告，公司 2019 年不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

7、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一及拟采取补亏经营措施的议案》

表决结果： 2,144.10 万股同意，占出席本次股东大会有效表决票总数的
100%，0 股反对，0 股弃权。由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据 2019 年年度公司财务报告，截止 2019 年 12 月 31 日累计亏损
22,601,680.30 元，累计未弥补亏损已达到公司实收股本的 1/3 以上。结合公司
目前的实际情况，公司拟采取如下……
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