• 最近访问:
发表于 2021-03-01 17:24:21 股吧网页版
优美特:第三届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-01



证券代码:832577 证券简称:优美特 主办券商:大同证券

优美特(北京)环境材料科技股份公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 2 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 20 日以邮件及微信方式发出

5.会议主持人:张建森

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司 2021 年股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容:

本次股票发行价格为 8 元/股,定向发行 375 万股,募集资金总额

30,000,000.00 元,具体内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《优美特(北京)环境材料科技股份公司 2021 年股票定向发行说明书》(公告编号 2021-014)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相

关事宜〉》议案

1.议案内容:

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜,包括但不限于:

(1)授权董事会具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案,准备及报送与本次股票发行相关的文件、材料;

(2)授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同;

(3)股票发行工作备案及股东变更登记工作;

(4)根据本次股票发行结果,对公司章程进行修改;

(5)股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;

(6)授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项;

(7)授权有效期:自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容:

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜,同意修订《公司章程》的相应内容。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《优美特(北京)环境材料科技股份公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号 2021-013)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<签订附生效条件的股票认购合同>》议案

1.议案内容:

审议本次定向增发对象与公司签订的附生效条件的股票认购合同,认购价格为 8 元/股,南通成为常青股权投资合伙企业(有限合伙)认购 375 万股,认购金额为 30,000,000.00 元。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于<设立募集资金专项账户并签订三方监管协议>》议案

1.议案内容:

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求,公司拟对本次股票发行募集的资金设立专项账户进行管理,并将专项账户作为认购账户,专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司在发行认购结束后,与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500