
公告日期:2021-03-01
证券代码:832577 证券简称:优美特 主办券商:大同证券
优美特(北京)环境材料科技股份公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 20 日以邮件及微信方式发出
5.会议主持人:张建森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2021 年股票定向发行说明书>》议案
1.议案内容:
本次股票发行价格为 8 元/股,定向发行 375 万股,募集资金总额
30,000,000.00 元,具体内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《优美特(北京)环境材料科技股份公司 2021 年股票定向发行说明书》(公告编号 2021-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相
关事宜〉》议案
1.议案内容:
提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜,包括但不限于:
(1)授权董事会具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案,准备及报送与本次股票发行相关的文件、材料;
(2)授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同;
(3)股票发行工作备案及股东变更登记工作;
(4)根据本次股票发行结果,对公司章程进行修改;
(5)股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;
(6)授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项;
(7)授权有效期:自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据股票发行后的股本变化及其相关事宜,同意修订《公司章程》的相应内容。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《优美特(北京)环境材料科技股份公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号 2021-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<签订附生效条件的股票认购合同>》议案
1.议案内容:
审议本次定向增发对象与公司签订的附生效条件的股票认购合同,认购价格为 8 元/股,南通成为常青股权投资合伙企业(有限合伙)认购 375 万股,认购金额为 30,000,000.00 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<设立募集资金专项账户并签订三方监管协议>》议案
1.议案内容:
根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求,公司拟对本次股票发行募集的资金设立专项账户进行管理,并将专项账户作为认购账户,专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司在发行认购结束后,与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票……
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