公告日期：2021-03-01

证券代码：832577 证券简称：优美特 主办券商：大同证券
优美特（北京）环境材料科技股份公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 17 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832577 优美特 2021 年 3 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2021 年股票定向发行说明书>的议案》

为补充流动资金，做大公司规模，增强公司的可持续发展能力和盈利能力， 公司决定实施 2021 年股票定向发行方案，向南通成为常青股权投资合伙企业
（有限合伙）增发股票 375 万股，募集资金 3000 万元。

详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的《优美特（北京）环境材料科技股份公司 2021 年股票定向发行说明书》 （公告编号 2021-014）。
（二）审议《关于〈提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜〉的议案》

因公司经营发展之需要，拟向特定对象发行 375 万股普通股，募集资金
3000 万元。为确保公司本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行 相关全部事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

（三）审议《关于拟修订＜公司章程＞的议案》

因公司经营发展之需要，拟向特定对象发行 375 万股普通股，募集资金
3000 万元。据此，公司拟将注册资本增加至 36,305,000 元，并修订《公司章 程》相应条款。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订＜公司章程＞的公告》 （公告编号：2021-013）。
（四）审议《关于<签订附生效条件的股票认购合同>的议案》

为补充流动资金，做大公司规模，增强公司的可持续发展能力和盈利能力， 公司决定实施 2021 年股票定向发行方案。为确保此次定向发行方案顺利实施， 公平公正维护各方利益，公司拟与认购对象签订附生效条件的股票认购合同。 合同对认购股份数量及认购价格、认购方式及支付方式、协议的生效条件和生 效时间、保密条款、发行终止后的退款及补偿安排、违约责任、纠纷解决机制 等进行了具体约定。
（五）审议《关于<设立募集资金专项账户并签订三方监管协议>的议案》

为确保公司 2021 年股票定向发行方案顺利实施，按照中国证监会、全国
中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定，公司拟于认购结束后与主办券 商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，以期实现 对此次定向增发募集资金的使用的规范管理。
（六）审议《关于<本次股票发行公司现有股东不享有优先认购权>的议案》

(1）公司章程对优先认购安排的规定

《公司章程》中并未对优先认购作出限制性规定。

(2）本次发行优先认购安排

本次发行的认购方式为现金认购，公司现有股东对本次发行的股票不享有 优先认购权。

(3）本次发行优先……
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