公告日期：2020-11-18

公告编号：2020-054

证券代码：832577 证券简称：优美特 主办券商：大同证券

优美特（北京）环境材料科技股份公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张建森

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17,165,472 股，占公司有表决权股份总数的 56.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事杜啸虎、马兵、许佩标因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张振因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2020-054

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈追认偶发性关联交易〉的议案》

1.议案内容：

优美特（北京）环境材料科技股份公司根据 2019 年与江苏尤佳手套有限

公司以及安徽和佳医疗用品科技有限公司的销售情况，预计销售总金额不超过 500 万元人民币。由于受新冠疫情的影响，公司产品需求增加，与此两公司的 销售与预期有较大的差异，截至 2020 年第三季报告期末，向两公司销售总金

额为 552.61 万元，超出预期，现追认偶发性关联交易金额 52.61 万元。

议案具体内容详见于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《优美特（北京）环境材料科技股 份公司关于关联交易的公告》（公告编号：2020-049）。

8325772.议案表决结果：

同意股数 17,165,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于〈日常性关联交易〉的议案》

1.议案内容：

优美特（北京）环境材料科技股份公司根据 2019 年与江苏尤佳手套有限

公司以及安徽和佳医疗用品科技有限公司的销售情况，预计销售总金额不超过 500 万元人民币。由于受新冠疫情的影响，公司产品需求增加，基于目前的市

场销售情况，现拟增加预计 2020 年 10 月-12 月日常性关联交易金额 500 万

元。

议案具体内容详见于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《优美特（北京）环境材料科技股

公告编号：2020-054

份公司关于关联交易的公告》（公告编号：2020-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,165,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《优美特（北京）环境材料科技股份公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

优美特（北京）环境材料科技股份公司

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