公告日期：2020-11-30

公告编号：2020-056

证券代码：832577 证券简称：优美特 主办券商：大同证券
优美特（北京）环境材料科技股份公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 20 日以邮件及微信方式发出
5.会议主持人：张建森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈提名第三届董事会董事候选人〉》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 12 月 19 日届满，为保证董事会正
常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，经

公告编号：2020-056

公司股东及董事会提名张建森先生、钱光磊先生、于绍强先生、杜啸虎先生、 马兵先生、许佩标先生为公司第三届董事会董事候选人，上述 6 名董事候选人 经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审 议通过之日起至第三届董事会届满止。

经查，上述董事会候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联 合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的 要求。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全 体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈提请召开 2020 年第四次临时股东大会〉》议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《优美特（北京）环境材料科技股份公司 2020 年 第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-058）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《优美特（北京）环境材料科技股份公司第二届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2020-056

优美特（北京）环境材料科技股份公司
董事会
2020 年 11 月 30 日

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