公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-016

证券代码：832579 证券简称：同兴股份 主办券商：浙商证券
浙江同兴技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长孙军文先生
6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-016

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

浙江同兴技术股份有限公司
董事会
2019年6月28日

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