公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-018

证券代码：832579 证券简称：同兴股份 主办券商：浙商证券
浙江同兴技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月15日
2.会议召开地点：浙江同兴技术股份有限公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙军文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》相关法律规定及《浙江同兴技术股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数77,346,184股，占公司有表决权股份总数的86.68%。

公告编号：2019-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案表决结果：

同意股数77,346,184股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况

本表决事项不涉及关联股东需要回避表决的情形。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事和纪录人签字确认的股东大会决议。

浙江同兴技术股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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