公告日期：2017-05-24

公告编号：2017-017

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证券代码：832579 证券简称：同兴股份 主办券商：浙商证券

浙江同兴技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

浙江同兴技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第一次会议于 2017 年 5 月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2017

年 5 月 16 日以书面方式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5

名，由公司董事孙军文先生主持，公司全体监事、 董事会秘书列席了

会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》

相关法律规定及《浙江同兴技术股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第二届董事会全体

成员一致推选孙军文先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董

事会任期一致。

表决结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据公司董事长提名，聘任孙军文先生为公司总经理，任期与本

届董事会任期一致。

表决结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据公司董事长提名，聘任姚燕女士为公司董事会秘书，任期与

本届董事会任期一致。

表决结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》 ；

根据公司总经理提名，聘任卢卫民先生为公司副总经理，聘任姚

燕女士为公司副总经理兼财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请 2017 年

第一次临时股东大会审议；

议案主要内容： 公司将使用未分配利润转送股本，所涉及的注册

资本、股份数额等事项在公司章程中的相应条款做如下修改：

（1）公司章程第一章第五条：公司注册资本为人民币 89,232,000

元；

（2）公司章程第三章第十八条：公司的股份总数为 89,232,000

股，均为普通股，每股面值人民币 1.00 元。公司现有股东、持有股

份数量及持股比例以中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持

有人名册》为准。

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表决结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六） 审议通过《关于授权董事会全权办理未分配利润转送股本

相关事宜的议案》，并提请 2017 年第一次临时股东大会审议；

表决结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大

会的议案》；

表决结果：表决票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《浙江同兴技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 。

特此公告。

浙江同兴技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日
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